TÀI LIỆU TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
| Tên tài liệu |
Link xem |
| Trọn bộ Tài liệu tại Đại hội |
Link |
| --- Danh mục các Tài liệu tại Đại hội --- |
|
| 1. TTr01 - Tờ trình thông qua thành phần Đoàn chủ tọa. |
Link |
| 2. TTr02 - Tờ trình thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. |
Link |
| 3. Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2025. |
Link |
| 4. Thể lệ bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2025. |
Link |
| 5. Nội dung chương trình họp |
Link |
|
6. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT.
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT PECC1 nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Thành Chung.
- Đơn ứng cử Thành viên HĐQT PECC1 nhiệm kỳ 2025-2030 của ông Đỗ Việt Khoa.
|
Link |
| 7. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025. |
Link |
| 8. Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD 2024 và Nhiệm vụ kế hoạch năm 2025. |
Link |
| 9. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2025. |
Link |
| 10. TTr04 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. |
Link |
| 11. TTr05 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025. |
Link |
| 12. TTr06 - Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2025. |
Link |
| 13. TTr07 - Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. |
Link |
| 14. TTr08 - Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ. |
Link |
| 15. Dự thảo Biên bản Đại hội. |
Link |
| 16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội. |
Link |
MẪU ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT PECC1 NĂM 2025
1. Mẫu 1 - Đơn ứng cử.
2. Mẫu 2 - Đơn đề cử.
3. Mẫu 3 - Thông tin cá nhân ứng viên HĐQT.
4. Mẫu 4 - Biên bản họp đề cử ứng viên HĐQT.
5. Mẫu 5 - Danh sách người có liên quan của ứng viên HĐQT.
TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG
1. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Xem và download tại đây.
2. Giấy xác nhận tham dự họp. Xem và download tại đây.
3. Giấy ủy quyền tham dự họp. Xem và download tại đây.
4. Nội dung Chương trình họp. Xem và download tại đây. (Đã update)
5. Thông báo v/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Xem và download tại đây.